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Según se informó, los operativos se llevaron a cabo en el contexto de la causa “Tucker Oscar, Espinoza Federico, Maraver Figueroa Diego, Club Atlético Banfield y otros s/Estafa e infracción art 303”, en la que la empresa Auriga League S.A. figura como denunciante. Durante las diligencias, efectivos policiales y funcionarios de ARCA secuestraron documentación requerida por el juzgado, tanto en formato físico como digital.
Desde la entidad rectora del fútbol argentino señalaron que mantuvieron la misma postura adoptada en allanamientos anteriores vinculados al mismo expediente. En ese sentido, remarcaron que la AFA permitió el acceso a toda la información solicitada por la Justicia y facilitó el trabajo de los investigadores durante el procedimiento.
En el comunicado difundido oficialmente, la institución expresó: “La AFA se puso nuevamente a disposición de los efectivos policiales, las autoridades judiciales y los funcionarios de ARCA para colaborar en todo lo necesario a fin de llevar adelante la medida dispuesta”. Las actuaciones continúan bajo secreto de sumario mientras se analiza el material incautado.
La investigación apunta a esclarecer posibles irregularidades en contratos y transferencias de fondos vinculados a la actividad de la AFA. Entre los elementos que forman parte del expediente, se encuentra un contrato con una empresa vinculada a Guillermo Faroni que, según trascendió, contemplaría una comisión del 30% sobre determinados ingresos.
La causa tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora y alcanza a directivos y exdirigentes del fútbol argentino, además de instituciones deportivas. En paralelo, la Unidad de Información Financiera intensificó su participación y avanza en el intercambio de información internacional, mientras la Justicia evalúa nuevas medidas que podrían ampliar el alcance de la investigación.
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